Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat am Donnerstag einen ihrer Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Insiderhandels im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Wirecard im vergangenen Jahr gemeldet.

Der Mitarbeiter, der in der Wertpapieraufsichtsabteilung der BaFin tätig ist, hat am 17. Juni letzten Jahres „strukturierte Produkte“ verkauft, die auf Wirecards Aktien basieren, teilte die Aufsichtsbehörde in einer Erklärung mit.

Am nächsten Tag gab Wirecard zu, dass es kein Vermögen von 1,9 Mrd. EUR (2,3 Mrd. USD) ausmachen konnte.

Eine Woche später meldete die Zahlungsfirma Insolvenz an.

Was hat die Aufsichtsbehörde gefunden?

BaFin sagte, es habe den mutmaßlichen Insiderhandelsfall aufgedeckt, als es die privaten Börsenaktivitäten seiner Mitarbeiter überprüfte, bei denen der Aktienwert von Wirecard möglicherweise Auswirkungen hatte.

Die Mitarbeiter wurden auch von spekulativen Finanztransaktionen einschließlich des kurzfristigen Aktienhandels ausgeschlossen.

„Wir hatten ein Compliance-System, das den gesetzlichen Anforderungen entsprach, aber nicht mehr angemessen ist und daher zu Recht geändert wurde“, sagte Felix Hufeld, Vorsitzender der BaFin.

Die Aufsichtsbehörde erklärte, sie habe den nicht genannten Arbeitnehmer suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Was ist der Wirecard-Skandal?

Die in München ansässige Wirecard begann mit der Verarbeitung von Zahlungen für Pornografie und Glücksspiele, bevor sie zum Star und Marktbegeisterten der Finanztechnologie (oder „Fintech“) wurde.

Voruntersuchungen haben ergeben, dass die Wirecard ihre Bücher möglicherweise bereits 2015 gefüllt hat.

Der plötzliche Sturz von Wirecard hat nicht nur das Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht, sondern auch die Glaubwürdigkeit der BaFin geschädigt, die den Betrug nicht aufdeckte und die Handlungen der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frage stellte.

Wirecard wurde wegen Betrugs, Buchhaltungsbetrugs, Marktmanipulation und Geldwäsche angeklagt.

Markus Braun, ehemaliger CEO von Wirecard, bestreitet jegliches Fehlverhalten oder Wissen über die fehlenden Vermögenswerte.

Als Zeugnis einer parlamentarischen Untersuchung des Skandals zeigte Braun mit dem Finger auf den ehemaligen Chief Operating Officer des Unternehmens, Jan Marsalek, dessen Aufenthaltsort seit Ausbruch des Skandals unbekannt war.

Die parlamentarische Untersuchung hat die Aufgabe herauszufinden, wer was und wann wusste – mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz, die im Rahmen des Prozesses vom Gesetzgeber geröstet werden sollen.

rs / msh (dpa, Reuters)